Es un proceso técnico liderado por el títular y funcionarios, con la participación del personal de la MDSA. Consiste en establecer e implantar las políticas de control interno, a fin de crear un ambiente de control que garantice un adecuado uso y rendición de cuentas de los recursos del estado. Así como establecer las estrategias para minimizar los riesgos.

Las presentes normas regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la CGR, como ente técnico rector de dicho sistema. Asimismo, regula las obligaciones y responsabilidades del Titular y funcionarios de las entidades del Estado; así como a los órganos y personal.

• DIRECTIVA 005-2021-CG GMPL - APROBADA CON RC_086-2021-CG
• DIRECTIVA 006-2019-CG-INTEG APROB RC 130-2020-CG MODIF 5TA DISP COMP TRANS APROB RC146-2019-CG
• DIRECTIVA 006-2019-CG-INTEG APROBADA CON RC_146-2019-CG
• DIRECTIVA 006-019 MODIF RC146-2019 APROBADO CON RC_093-2021-CG
• Ley N° 27785 – “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, publicada el 23.JUL.2002
• Ley N° 28396 – Ley que modifica el Art. 43° de la Ley N° 27785, publicada el 26.NOV.2004
• Ley N° 28422 – Ley que modifica el Art. 22° de la Ley N° 27785, publicada el 17.DIC.2004
• Ley N° 28716 - “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”, publicada el 18.ABR.2006
• Decreto de Urgencia N° 067-2009 - “modifica el Art. 10° de la Ley N° 28716”, publicado el 23.JUN.2009
• Directiva N° 002-2004-CG-SGE "Normas para la atención de Solicitudes de Acciones de Control por parte de entidades sujetos al ámbito del Sistema Nacional de Control ante la Controlaría General de la República"
• Resolución de Contraloría N° 457-2016-CG Lineamientos de política para el Planeamiento de Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control: Período 2017-2019.

Constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa. Son aplicables a las entidades del Estado de conformidad a lo establecido por la Ley N° 28716. Agrupan 5 componentes:

• Ambiente de Control
  Evaluación de Riesgos
  Actividades de Control Gerencial
  Información y Comunicación
  Supervisión

• Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG - “Normas de Control Interno para las Entidades del Estado”, publicada el 03.NOV.2006
• Fe de erratas de la RC N° 320-2006-CG, publicada el 16 de Nov, 2006
• Directiva Principios y Valores Que Rigen La Conducta Ética Laboral Del Personal De La Municipalidad Distrital De Santa Anita
• Resolución de Contraloría N° 490-2017-CG
• Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG "Guia para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
• Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"

La Contraloría General de la República aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado"; como documento orientador, para la gestión pública y control gubernamental.

• Resolución de Gerencia Municipal 486-2019 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
• Resolución de Gerencia Municipal 405-2019 CONFORMAR EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
• Resolución Alcaldía 049-2021-MDSA DESIGNACION DE FUNCIONARIO RESPONSABLE Sistema DE CONTROL INTERNO GM
• Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG - “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, publicada el 30.OCT.2008
• Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG "Guia para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
• Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"

La Contraloría General de la República aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado"; como documento orientador, para la gestión pública y control gubernamental.

• Resolución de gerencia general N° 00141-2015 (constituir el comité de riesgos)
• Acta de Reunión N° 01 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
• Acta de Reunión N° 02 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
• Acta de Reunión N° 03 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
• Acta de Reunión N° 04 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
• Acta de Reunión N° 05 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
• Acta de Reunión N° 06 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
• Acta de Reunión N° 07 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
• Acta de Reunión N° 08 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
• Acta de Reunión N° 09 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
• Acta de Reunión N° 10 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
• Acta de Reunión N° 11 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
• Acta de Reunión N° 12 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
• INFORME N° 01 Evaluación del estado de sensibilización respecto de los objetivos de las unidades orgánicas
• INFORME N° 02 Identificación de riesgos de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita
• INFORME N° 03 Evaluación de Riesgos de Control Interno de las Unidades Orgánicas
• INFORME N° 04 Respuesta a los riesgos de alta exposición identificados en las unidades orgánicas de la Municipalidad distrital de Santa Anita
• Plan de sensibilización y capacitación en control interno